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메이저 놀이터 순위 거버넌스를 강화하고 그룹 경영의 의사 결정 및 비즈니스 실행을 가속화하기 위해 우리 회사는 경영에 대한 감독 및 집행 책임을 명확히 했습니다

이사회는 독립된 사외이사의 3분의 1 이상을 포함하여 총 10명 이하의 위원으로 구성되며, 이사회 의장(공석인 경우에는 대표이사 및 사장)이 의장을 맡으며, 원칙적으로 월 1회 회의를 열어 경영상 중요한 사항을 의결하고 업무집행을 감독합니다

경영위원회는 사장과 대표이사가 위원장을 맡고, 사장과 대표이사 이하의 임원으로 구성되며, 월 2회 회의를 통해 회사 경영에 관한 중요사항을 논의하고 경영의사결정이 효율적으로 이루어지도록 하는 것을 원칙으로 합니다

메이저 놀이터 순위 감사위원회는 최소 2명의 독립적인 외부 메이저 놀이터 순위 감사인을 포함하여 최대 4명의 위원으로 구성되며 상근 메이저 놀이터 순위 감사가 의장을 맡습니다 원칙적으로 메이저 놀이터 순위 감사위원회는 한 달에 한 번 회의를 열어 메이저 놀이터 순위 감사위원회 등에 부여된 권한에 대한 사항을 논의 및 결정하고 이사의 직무 수행을 효과적이고 효율적으로 감사하기 위해 감사 정보를 공유합니다

저희는 Ernst & Young ShinNihon LLC를 회계감사인으로 선임하여 정확한 경영정보 제공을 포함하여 공정하고 공정한 회계감사를 받고 있습니다

다른 부서로부터 독립된 내부 감사부는 규정 준수 및 위험 관리 시스템을 포함한 회사 내부 통제 시스템의 적절성과 효율성을 평가 및 검증하고 개선을 위한 제안 및 권장 사항을 제시하며 감사 결과를 경영 위원회, 이사회, 메이저 놀이터 순위 감사 이사회에 보고함으로써 경영 효율성 및 사회적 신뢰 향상에 기여하는 시스템을 보장합니다

회사는 이사회 의사결정의 투명성을 확보하고 이사회 의장, 대표이사, 대표이사, 이사, 고위집행임원 및 집행임원의 추천 및 보수에 관한 사항과 관련하여 이해관계자에 대한 책임성을 강화하기 위해 2018년 6월 26일 이사회에 자발적 자문기구인 추천위원회 및 보상위원회를 설치하였습니다 후보추천위원회와 보상위원회는 모두 3인 이상의 이사로 구성되며, 그 과반수는 사외이사로 구성되며, 위원장은 사외이사로 구성됩니다

회사는 이사회의 기능을 향상시키기 위해 매년 이사회의 효율성을 분석 및 평가하고 그 결과를 요약하여 공개합니다 2024회계연도 효율성 평가 결과, 이사회 전체의 효율성이 적절하게 확보되었음을 확인하였습니다 이 중 2023년 효율성 평가 결과를 토대로 이슈로 인식된 이사회 운영 개선은 경영진이 보고보다 논의에 더 많은 시간을 투자한 결과 개선된 것으로 평가됐다 반면, 주요 사업 현황과 향후 추진 과제, 지속가능성 이슈, 사업 포트폴리오 등에 대해서는 좀 더 심도 있는 논의가 필요하다는 의견도 있었습니다
2025회계연도에는 2024회계연도부터 계속되는 주제로 당사의 주요 사업 현황과 향후 계획을 논의하고, 2025회계연도 주제는 지속가능성 문제와 사업 포트폴리오를 논의하겠습니다 이 외에도 자본비용과 주가를 고려한 경영, 기술 기반 메이저 놀이터 순위의 활성화, 차기 중기 경영계획 수립 등 2025년 이사회에서 자유 서면으로 논의하기로 제안된 주제를 중심으로 심의를 더욱 심화시켜 나가겠습니다

저희 회사는 내부통제의 기본 개념인 메이저 놀이터 순위이념 체계를 바탕으로 내부통제를 더욱 향상시키는 것을 목표로 하고 있습니다 각 회사는 '구레하그룹 메이저 놀이터 순위행동헌장'에 따라 '준법규정'을 정하고 국내외 법령, 사회규범 및 그 정신을 준수하기 위해 노력합니다 당사는 사장 및 대표이사 또는 사장이 지명하는 이사를 위원장으로 하는 컴플라이언스 위원회를 설치하고 부문 전반에 걸쳐 컴플라이언스 시스템의 구축, 유지, 운영에 관한 업무를 수행하며, 컴플라이언스 전담 부서를 설치하고 있습니다 「구레하 그룹 메이저 놀이터 순위 행동 헌장」 및 이를 바탕으로 한 「구레하 그룹 행동 강령」에 의거하여 회사 내에서의 철저한 준법 확보와 그룹 각사의 컴플라이언스 지원에 노력하겠습니다
연간 내부 감사 계획은 이사회에서 결정되며, 다른 부서와 독립된 내부 감사 부서는 컴플라이언스 및 위험 관리 시스템을 포함한 회사 및 그룹사의 내부 통제 시스템의 적절성과 효율성을 평가 및 검증하고 개선을 위한 제안 및 권장 사항을 제시하며 감사 결과를 집행 위원회 및 이사회에 보고함으로써 경영 효율성 및 사회적 신뢰 향상에 기여하는 시스템을 보장합니다
당사는 재무보고의 신뢰성을 확보하기 위해 '재무보고 내부통제 기본규정''을 제정하고 금융상품거래법에 의거하여 '재무보고 내부통제 실효성에 대한 경영진 평가 및 공인회계사의 감사'를 실시하며, 대표이사의 책임 하에 '내부통제 보고서'를 작성 및 제출하고 있습니다

회사는 주식 가치 변동에 따른 이익 또는 주식 배당금을 받을 목적으로 보유하는 주식을 순수 투자 목적의 주식으로 분류하며, 이러한 목적으로 보유하는 주식과 현재의 거래 상황 및 중장기적으로 회사의 메이저 놀이터 순위 가치의 지속 가능한 향상에 기여한다고 판단되어 보유하는 주식을 순수 투자 이외의 목적의 주식으로 분류합니다 회사는 순수한 투자 목적으로 주식을 보유하지 않습니다

보유 정책, 보유 합리성 검증 방법, 개별 주식 보유의 적정성에 대한 이사회 등의 검증 내용

우리는 현재의 거래 상황과 향후 사업 확장 가능성을 토대로 중장기적으로 회사의 메이저 놀이터 순위 가치 향상에 기여할 것이라고 판단되는 비즈니스 파트너의 주식을 보유합니다 순수한 투자 목적 이외의 목적으로 주식을 보유하는 경우, 이사회는 자본비용, 배당금, 거래차익 등을 고려하여 장래 보유의 적정성을 매년 검토하고 있으며, 현재의 거래현황과 회사의 지속가능하고 중장기적인 메이저 놀이터 순위가치 향상을 고려하고 있습니다 2025년 3월 말 기준으로 당사는 36주를 보유하고 있습니다(이전 기간 대비 12주 감소)
2025년 5월 16일 개최된 이사회에서는 비즈니스 파트너와의 대화, 시장에 미치는 영향 및 자금의 효과적인 활용 여부를 종합적으로 고려한 후, 2030 회계연도까지 보유 금액(총액)을 연결 순자산의 약 5%로 줄이는 것을 목표로 의미를 잃거나 과도하게 보유하는 주식 수를 점진적으로 줄이기로 결정했습니다